AML/KYC.
Понятные правила.

Основные принципы

PORT38 не проводит операцию автоматически только на основании расчёта. Заявка может быть приостановлена или отклонена при наличии признаков повышенного риска.

Что может потребоваться

• Документ, удостоверяющий личность.
• Пояснение экономического смысла операции.
• Подтверждение происхождения средств.
• Сведения о кошельке или транзакции.

Основания для отказа

Несовпадение данных, участие третьих лиц без объяснения, связь средств с запрещённой деятельностью, отказ предоставить разумно необходимые сведения либо попытка обойти установленные ограничения.

Важно

Перед началом фактической деятельности окончательная редакция политики должна быть согласована с юристом и дополнена реквизитами оператора сервиса.